وأفاد مصدر مقرب من التحقيق الجمعة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه، ان "التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الاميركيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك"، وانه "يهدف تبيان ما اذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض اموال وانتهكت الحظر الاميركي عبر القيام باعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وايران والسودان"، حيث اكد المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
واوضح المصدر ان التحقيق يستهدف اضافة الى المصارف الفرنسية الثلاثة عددا آخر من المصارف الدولية، رافضا الكشف عن اسماء هذه المصارف او متى بدأ هذا التحقيق.
وبحسب وول ستريت جورنال فان "بي ان بي باريبا"، اكبر مصرف في فرنسا، يجري حاليا مفاوضات مع السلطات الاميركية للتوصل الى اتفاق ودي حول هذه القضية.