العالم - العراق
وقالت الهيئة في بيان لها انها "وبالتعاون مع مكتب المفتِّش العامِّ في وزارة الماليَّة وقسم الرقابة الداخليَّة بالمصرف، ألَفت فريقاً رقابياً بغية تدقيق حسابات الفرع للسنوات السابقة"، مشيرة الى ان "الفريق الرقابي توصل إلى حصول تلاعبٍ واختلاسٍ لمبالغ تزيد على 18 ملياراً وخمسمائة مليون دينارٍ".
واضافت الهيئة ان "اجراءات الفريق الرقابي قادت إلى الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ تمَّت عبر تنظيم استماراتٍ وهميَّةٍ مسحوبةٍ على حساب الفروع الداخليَّة للمصرف من قبل مدير الفرع المُتَّـهمة "س.س.م" ومحاسبته المُتَّـهمة "ق.ح.ع".
واشارت الهيئة الى ان "قاضي التحقيق المُختصُّ وبعد الاطِّلاع على تقرير الهيأة، قرَّر منع سفر المُتَّهمتين وإصدار أمر قبضٍ بحقِّها، حيث تمَّ توقيفها على ذمَّة التحقيق".
وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أعلنت، في (6 تشرين الأول 2016)، عن اعتقال موظف متهم باختلاس بأكثر من 600 مليون دينار، مؤكدة أن الاجراء حصل بالتنسيق مع مفتش عام وزارة المالية.
المصدر: السومرية
110-10