عاجل:

قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين اليوم السبت إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

العالم - أسیا

وأفادت "رويترز" أن هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة الصينية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير/ كانون الثاني وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول ابريل نيسان 2018.

206 

0% ...

آخرالاخبار

الحرس الثوري الإيراني: عازمون على الرد على الإجراءات اليائسة للنظام الأمريكي ونحذر العدو من ارتكاب خطأ في حساباته


الحرس الثوري الإيراني: استهدافنا للمدمرتين الأمريكيتين جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية


الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية


الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حظائر صيانة وتجهيز ونشر مقاتلات "F-35" و"F-16" و"F-15" في القاعدة الأميركية بالأردن


هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز


مصادر لبنانية: قصف مدفعي يطال محيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون


وسائل إعلام إسرائيليّة: إصابات مباشرة في قاعدة أميركية في الأردن


هجوم إيراني على قاعدتي موفق السلطى والأمير حسن في الأردن


مصادر إعلامية: دوي انفجارات في القواعد الأميركية في الاردن


هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: القوات الأمريكية هاجمت قبل قليل سفينة تجارية في قبالة ساحل مدينة جاسك


الأكثر مشاهدة

"إسرائيل"تصعّد عدوانها على غزّة وتستهدف النازحين والصحافيين


إعتراف أميركي بالفشل أمام إيران.. واشنطن تبحث تقليص وجودها في الشرق الأوسط


تحت الرّكام.. رضيع "كفر رمّان"يختصر مأساة العدوان الإسرائيلي


نتنياهو يصعّد جنوب لبنان تمهيداً لتغيير خريطة المنطقة


عراقجي يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية


المجلس السياسي الأعلى: جريمة استهداف الإصلاحية المركزية بالجوف تطور بالغ الخطورة تتحمل السعودية كامل المسؤولية عنها


المجلس السياسي الأعلى: استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب


المجلس السياسي الأعلى: اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار التصعيد السعودي في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه


إيران: ينبغي على غروسي المطالبة أولًا بوقف الهجمات والتهديدات ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية


مصادر فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة غزة


مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزبابدة جنوب جنين