عاجل:

قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين اليوم السبت إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

العالم - أسیا

وأفادت "رويترز" أن هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة الصينية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير/ كانون الثاني وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول ابريل نيسان 2018.

206 

0% ...

آخرالاخبار

الجيش الباكستاني: الاجتماع الرباعي في طهران كان هدفه تخفيف التوترات


وكالة الصحافة الفرنسية: 10 قتلى في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب وقوات الأمن في غينيا


كوشنر: اختتمت ثلاثة أيام من الدبلوماسية المكثفة الهادفة إلى إنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا


ترامب: السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين طلبوا مني ترك الأمور كما هي الآن بشأن إيران لفترة


بزشكيان: العدو سيركع أمام إيران


الخارجية اليمنية: صمت مؤسسات المجتمع الدولي المخزي إزاء جرائم العدو الإسرائيلي يعتبر مشاركة فيها


سماع دوي انفجار بالقرب من خاركوف


الرئيس التنفيذي لطيران ناس السعودية: إغلاق مطار الرياض الذي يمثل 50% من طاقتنا أجبرنا على تحويل رحلاتنا إلى مطارات أخرى


اللواء رضائي: جاهزون لخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة


مصادر لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبي البلاد


الأكثر مشاهدة

حملات أمريكية وإسرائيلية تستهدف الجيش اللبناني وقيادته


كاميرا العالم توثّق مجزرة إسرائيلية ودماراً هائلاً بمجمع ناصر الطبي


المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: استهدفنا بصواريخ باليستية قيادة العدو السعودي وغرفة العمليات في البريقة


العميد يحيى سريع: الإصابة كانت دقيقة لغرفة العمليات في البريقة التي تدير وتشرف على التحشيدات السعودية في كل الجبهات المشتعلة


انتخاب إيران لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتخطيط والتنسيق


العميد سريع: غرفة العمليات المستهدفة تدير وتشرف على التحشيدات السعودية في كل الجبهات المشتعلة بلحج والضالع وتعز ومحافظات أخرى


الخارجية الروسية: وفاة مفاجئة للسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف


وزارة الصحة اليمنية: 3 شهداء و7 جرحى حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال الساعات الـ12 الماضية في محافظتي تعز وصعدة


وزارة الصحة اليمنية: 359 شهيداً و780 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال من جراء العدوان السعودي منذ بدء التصعيد


الخارجية الروسية: وفاة مفاجئة للسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف


أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي: إذا شنت أمريكا حربا فكل قاعدة تشارك بالعدوان هدف لنا من غرب آسيا لأوروبا