العالم- اوروبا
وضخ مستثمرون من روسيا والصين والشرق الأوسط مليارات فى لندن إذ اشتروا بها كل ما يقع تحت أيديهم بما فى ذلك عقارات فاخرة وشركات كاملة لكن ناشطين فى مجال الشفافية أثاروا تساؤلات عن بعض مصادر تلك الأموال.
وليس من الواضح تحديدا المبلغ الذى جرى غسله من خلال بريطانيا لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة قالت إنها تتراوح بين 36 مليار جنيه إسترلينى (50.83 مليار دولار) و90 مليار جنيه إسترلينى (127.08 مليار دولار) "على أقل تقدير".
وقال والاس للصحيفة إن الحكومة ستستخدم صلاحيات بتجميد ومصادرة الممتلكات غير معروفة المصدر إذا لم يتمكن الأفراد من توضيح كيفية اكتسابهم للأصول التى تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه استرلينى (70 ألف جنيه دولار).
والعام الماضى كشفت وسائل إعلام بريطانية عن بدء تحقيق فى خطة مزعومة لغسل الأموال تقودها روسيا جرى فى إطارها نقل 22.3 مليار دولار فى الفترة بين عامى 2011 و2014 من شركات معاملات خارجية (أوفشور) مقرها بريطانيا إلى مولدوفا عبر شركات روسية غير عاملة.
وقال والاس إن الحكومة البريطانية عازمة على وقف هذا النوع من الأنشطة.
213