عاجل:

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠
٠١:١٧ بتوقيت غرينتش
الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر قالت مصادر قضائية مصرية، إن النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

العالممصر

وأوضحت المصادر أن 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أنه وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية تفيد بارتكاب عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة بريد مطروح مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة مما يضر باقتصاد وأمن البلاد.

وتوصلت تحريات الأمن من خلال الفحص المستندي البريدي "لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها الذين تم تحديدهم نظير نسبه مالية".

0% ...

آخرالاخبار

دبلوماسي بريطاني: ’إسرائيل’ غير قادرة على الصمود أمام إيران


حرب غزة: أرقام صادمة تكشف تداعيات داخل المجتمع الإسرائيلي


صحيفة بريطانية تكشف عن اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وحركة انفصالية


فصائل في لبنان والعراق واليمن تلوح بدعم إيران في مواجهة أي عدوان + فيديو


القبض على 412 شخصاً على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران


نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء احمد وحيدي: العدو لا يمكنه أن يخيف الشعب الإيراني ولا يخدعه ولا يتسلل إليه


اللواء وحيدي: هذا الشعب تجاوز جميع الفتن بقيادة حكيمة وإيمان عميق وسيتجاوزها في المستقبل أيضًا


رئيس وزراء باكستان: اتفقت خلال اتصال مع الرئيس الإيراني على أن الحوار مهم لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا


التجمع العلمائي في النجف الأشرف يصدر بيانًا تضامنيًا مع إيران


وقفات مطلبية لبنانية تنديداً بإهمال الحكومة للحقوق وملف الأسرى + فيديو