الإندبندنت: لندن أصبحت مركزا لغسيل أموال تجار المخدرات

الإندبندنت: لندن أصبحت مركزا لغسيل أموال تجار المخدرات
الإثنين ٠٦ يوليو ٢٠١٥ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف روبرتو سافيانو ، الخبير في العلوم الجنائية ومؤلف كتاب "جومورا" الذي كشف جرائم المافيا الإيطالية ، أن مدينة لندن أصبحت مركزا عالميا لغسيل أموال تجار المخدرات.

وبحسب موقع "الاتجاه" فقد أوضح سافيانو -فى حوار له مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين أن البنوك البريطانية وشركات الخدمات المالية تجاهلت مبدأ "اعرف عميلك" الذى يستهدف كبح جماح قدرات المافيا على غسل عائداتها الاجرامية".

وأوضحت الصحيفة البريطانية ، من جانبها، أن ما قاله سافيانو يأتى عقب بيان أصدرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة مؤخرا يؤكد أن هناك عمليات غسيل اموال تتم لعائدات اجرامية داخل البنوك البريطانية تقدر بنحو مئات مليارات الدولارات ، محذرة من أن مثل هذه العمليات ستشكل تهديدا للاقتصاد البريطاني وسمعته، كما إنها لا تقتصر على العصابات الاجرامية فحسب بل تشمل عناصر إرهابية ايضا.

وأوضح سافيانو في حواره مع الصحيفة أن سهولة وتدني اسعار عمليات غسيل الاموال التي تتم عبر البنوك البريطانية اسهمت في جعل لندن أحد ابرز مراكز تجارة المخدرات العالمية.

وأشار الى إنه قبل 20 عاما ، كانت تتم عمليات غسيل الاموال خارج البلاد نظرا الى ان كبرى البنوك العالمية كانت تخشى فتح أبوابها أمام الاموال المشبوهة الا ان الوضع اختلف الان ، منبها الى انه كلما ازداد حجم الاموال المشبوهة الوافدة الى البلاد كلما ساعد ذلك في تقوية شوكة العصابات الاجرامية وانتشارها.

تصنيف :

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة